CoinMarketCap: полный обзор криптовалютного агрегатора данных 2022

Что такое криптобиржа?

Криптовалютная биржа - это торговая платформа, основной функционал которой заключается в покупке и продаже цифровых монет за фиат либо обмене их друг на друга. Такие площадки созданы по аналогии с традиционными фондовыми биржами, однако имеют от них существенные отличия, например:

• Торговать можно 24/7 без перерывов и выходных. Фондовые же биржи работают по строгому графику.
• Нет налогов. Конечно, если трейдер получает доход с торговли, то он может самостоятельно рассчитывать и подавать налоговую декларацию.
• Некоторые криптобиржи дают возможность торговать без верификации, в то время как на фондовых биржах пользователь обязан предоставить всю информацию о себе.

Кроме того, крипторынок намного более волатильный и рискованный. Поэтому криптовалютные биржи со временем "обросли" большим количеством инструментов для минимизации рисков, а также дополнительными инвестиционно-торговыми модулями.

Самые первые криптобиржи

Самый первый сервис для торговли биткоином назывался New Liberty Standard и появился еще в 2009 году, но его было сложно назвать биржей в полном смысле слова, это был скорее эксперимент. С его помощью можно было купить Bitcoin за USD. Площадка была запущена еще до знаменитой покупки пицц за 10 000 BTC. На тот момент никто толком не знал, как определить ценность биткоина к доллару. New Liberty Standard предложила идею оценивать монету исходя из стоимости затраченной на нее электроэнергии.

Примерно спустя год начали появляться криптобиржи, более похожие на современные: TradeHill, Bitcoin Market, Mt. Gox. Наиболее активное развитие началось с 2011 года. В числе первых бирж, которые работают до сих пор, Kraken, Huobi, OKEx. И хотя биткоин был задуман именно как децентрализованный финансовый инструмент, оказалось, что без централизации все-таки не обойтись, когда речь идет о больших объемах торговли.

Какими бывают криптобиржи

Классифицировать криптовалютные биржи можно по множеству разных параметров:

• с верификацией или без верификации;
• с фиатом или без фиат;
• спотовые, фьючерсные, p2p;
• децентрализованные (CEX) или централизованные (DEX);
• регулируемые или нерегулируемые.

И таких критериев – десятки.

Некоторые криптобиржи предоставляют возможность торговать только криптовалютными парами (ETH/BTC; LTC/BTC и так далее); другие предлагают торговлю и фиатными валютами, например BTC/USD, ETH/USD. Это же касается и способов пополнения баланса и вывода. При выборе немаловажным фактором для многих людей является наличие сайта биржи на русском языке, удобного и понятного торгового интерфейса, количества монет, лимитов, верификации, поддержки, хороших отзывов и т. д. Торговые комиссии должны быть небольшими и составлять 0,1—0,2 % от суммы операции. На любой централизованной криптобирже пользователь получит кошелек для хранения криптовалюты, но без приватного ключа.

При работе с биржей обязательно нужно подключить двухфакторную авторизацию (2FA) для безопасности аккаунта. Это может быть реализовано через приложение Google Authenticator или посредством сообщения на телефон. При использовании Google Authenticator обязательно нужно сохранить резервный ключ. Лучше использовать при регистрации сложный пароль и надежный почтовый ящик, на котором также включить 2FA. Не рекомендуем использовать почтовый сервис mail.ru, наилучший вариант — это почта от Гугла (сервис Gmail). Для хранения паролей и их генерации оптимально использовать специальные программы, например KeePass.

Хорошо, если биржа прошла аудит "Большой четверки" - компаний Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. Это говорит о том, что ее код полностью безопасен.

Рекомендуем для ознакомления: Биткоин-обменники для покупки и продажи криптовалюты.

Название биржиРусский языкФиатный шлюзТорговляВерификацияАудит от «большой четвёрки»

Binance	Да	Да	Спотовая, маржинальная, фьючерсная, p2p	Да	Нет
Currency	Да	Да	Фьючерсная, спотовая	Да	Да
Bybit	Да	Да	Фьючерсная, спотовая	Нет	Нет
EXMO	Да	Да	Спотовая	Да	Нет
LocalBitcoins	Да	Да	p2p	Да	Нет
Cryptolocator	Да	Да	p2p	Нет	Нет
Bitmex	Да	Нет	Фьючерсная	Нет	Нет
Crex24	Да	Да	Спотовая	Нет	Нет
BTC-alpha	Да	Да	Спотовая	Нет	Нет

Что такое CoinMarketCap.com

CoinMarketCap.com – это крупнейший информационно-статистический сайт по отслеживанию торгующих на биржах криптовалютах. Данный сайт собирает информацию со всех криптобирж и группирует её в одном удобном для пользователей месте. Информация на сайте обновляется в онлайн-режиме путём обработки предоставляемых биржами данных. Кроме того, на сайте вы можете найти разнообразную рейтинговую информацию, сравнительные графики, исторические данные рынка и т.д.

Сайт был разработан 1 мая 2013 года. На момент написания статьи сайт оброс множеством полезных инструментов для инвесторов и трейдеров, о которых мы поговорим отдельно.

Опять же на момент написания статьи на сайте присутствует более 13 000 криптовалют, а также более 400 бирж.

Разработчики утверждают, что их миссией является предоставление пользователям наиболее точной и актуальной информации о криптовалютах, для обеспечения достоверности которой им приходится придерживаться позиции анти-цензуры и нейтралитета.

Так же они утверждают, что не берут оплату за добавление новых монет к ним на сервис.

P.S. Но рекламу всё-таки на сайте купить можно.

Как купить криптовалюту на CoinMarketCap

CoinMarketCap только информирует о торгах на тысячах ликвидных рынков. Сам непосредственно монетами и токенами не торгует, о чём любезно сообщает в разделе FAQ.

Что делает CoinMarketCap:

• предоставляет полезную информацию, статистику и графики
• собирает данные о тысячах криптовалют
• даёт самую свежую, актуальную и точную информацию по монетам и токенам

Ресурс входит в топ-1000 крупнейших веб-сайтов в мира по версии Similarweb.

То есть, мою мысль вы уловили: CoinMarketCap — это информационный монстр в мире криптовалютного анализа и торговли. Многие новички не знают, как использовать CoinMarketCap и лишь поверхностно оценивают то, что он может предложить. Исправляем этот недостаток.

Общие рыночные показатели

Понимание того, как читать глобальные рыночные метрики — это первый шаг в торговле криптовалютами. Зайдя на CoinMarketCap.com, вы увидите основные показатели в верхней части главной страницы. Они дают представление о состоянии рынка в целом.

Главная страница Coinmarketcap

Эти показатели включают:

• общее количество криптовалют, котируемых на платформе
• полный перечень доступных рынков и их рейтинг (чтобы узнать, нужно кликнуть по ссылке)
• глобальная рыночная капитализация всей всей криптоиндустрии
• объём торгов за 24 часа
• доминирование криптовалюты на рынке

Доминирование (рыночное присутствие) — важнейший показатель для криптотрейдера. Если процент на рынке одной валюты падает, значит, её место занимают другие. Это показывает, что инвесторы хотят покупать в настоящий момент, а к чему теряют интерес.

Статистика помогает отслеживать, сколько денег зашло в экосистему или вышло из нее, а также наблюдать за актуальностью токенов и монет в реальном времени. Каждая ссылка ведёт в отдельный раздел, где вся информация подана в удобном графическом формате.

Точные показатели по монетам

Кликнув на монету, вы попадете на панель управления, где сможете просмотреть некоторые из ее основных показателей, в том числе:

• рыночную капитализацию
• объем торгов
• актуальную цену
• торговые объёмы и общее предложение
• ценовые гарфики

Карточка моменты Solana на Coinmarketcap

Сильная сторона торговли монетами на CoinMarketCap — интеграция со всеми активными биржами. Это может показаться странным, ценовые данные по одной и той же монете на разных биржах могут отличаться на пункты. Пользуясь централизованным ресурсом, можно сравнить и выбрать лучшие торговые условия в настоящий момент.

Исчерпывающие графические данные

Coinmarketcap даёт целый набор полезных инструментов графического анализа. С ними легко получить визуальную картину и на основе независимых данных, не привязанных к котировкам определённой площадки.

График цены на Coinmarketcap

Чтобы найти данные графика, прокрутите немного вниз, когда перейдёте в профайл монеты. Он занимает большую часть экрана, поэтому не промахнётесь. Используя инструментарий площадки, вы можете:

• выбрать дату и менять её на ходу с помощью бегунка в нижней части экрана
• задать период времени — c(1г, 3м, 1м, 7д, 1д)
• сравнить цены в долларах США/BTC/ETH или другой титульной валютой
• скачать настроенный график для более удобного анализа в графическом редакторе или другой программе

Обратите внимание! В API Coinmarketcap интегрированы инструменты сторонних сервисов. В меню выбора (слева сверху), можно перейти на живой график цены от TradingView и наблюдать за движением цены в реальном времени. Также для этого варианта доступны индикаторы технического анализа и сравнение курса разных криптовалют.

Инструменты на Coinmarketcap.com

Интерфейс Coinmarketcap разработан для новичков и для профессионалов. Рассматривая ключевые инструменты, выделю такие:

• Глобальные графики;
• Исторические снапшоты;
• Конвертер валют;
• Виджеты веб-сайта.

Говоря детально о каждом, обозначу, что глобальные графики позволяют увидеть капитализацию за конкретное время. Вы можете выбрать день, неделю, месяц год или установить определенный календарный период. Исторические снапшоты выполнены в форме календаря: выбираешь месяц, активное число и смотришь, что как вела себя та или иная валюта.

Если были изменения - конкретная дата со встроенной гиперссылкой, что достаточно удобно в работе. Конвертер валют работает в привычном для нас режиме, позволяет переводить в различные варианты, а виджеты веб-сайта работают на информационное обеспечение конкретной крипты.

Лидеры по капитализации

Говоря о топах в этом списке Coinmarketcap, остановлюсь на том, как высчитывается капитализация: берется число выпущенных монет, умножается на стоимость токена или монеты. Поскольку капитализация каждой крипты растет с учетом эмиссии и конкретного курса, лидеры могут меняться. Можем узнать по токенам и по монетам, либо же выбрать все, и сразу посмотреть, кто лидер. Традиционно биткоин, эфир, рипл, биткоин кэш. Можно оценить и то, как менялась позиция лидеров за сутки на графике и в процентном соотношении. Вот уже более года первая десятка не меняется, но, рано или поздно, это может произойти, и площадка первая об этом сообщит всем нам.

Аутсайдеры

Негласное правило называет такими крипты, которые не попали в первую сотню, но вместе с тем, бытует мнение, что начиная со второй сотни рейтинга их можно называть «перспективными». Можно столкнуться с ситуацией, когда специально происходит нагнетание информационного фона, но поскольку площадка, предлагает реальные онлайн-курсы, а ее модераторы проверяют добавление токена на биржу, удается сразу идентифицировать «такие личности». Много знаков вопроса в рядке с определённой криптой - сигнал о том, что пока ее не надо брать в работу.

Работа с графиками

Первый график в глобальном рейтинге Coinmarketcap позволяет увидеть основное направление. Если кликнуть на него, получаем более конкретную картину, и можем самостоятельно оценить, куда двигался курс за прошедшую неделю. Что нравится:

1. удобная зрительная шкала стоимости валюты;
2. возможность работать с линейной шкалой или логарифмической;
3. наличие информационного дополнительного блока на странице.

Активный мультимедийный график в каждой точке показывает - конкретное числовое значение цены, когда это было (дата и время), общую капитализацию рынка.

Объемы торгов

Каким образом происходит расчет? Прежде всего, чтобы добавили крипту на площадку, важно, чтобы она торговалась хотя бы на одной публичной бирже. Во-вторых, необходимо, чтобы она имела ненулевой объем торгов (что вполне логично, иначе общая капитализация просто приравняется к нулю). Например, рассмотрим окутанный тайнами и домыслами bitconnect, занимающий 330 место на площадке рейтинга. Поскольку крипта добавлена на несколько бирж, показатели торгов в графике представлены разными цветами, даже не смотря на то, что в этом списке нет наиболее нашумевших. Можно оценить показатели цены и в рублях, и в биткоинах, а также выбрать определенный период для оценки.

Виджеты для сайтов

Удобная система позволяет работать с каждой монетой в отдельности. Для этого выбираем в меню основную крипту, затем основную или второстепенную отображаемую валюту. Для информационного обеспечения ставим галочки, чтобы узнать общую капитализации, тикер, место в рейтинге, как торговалась валюта за последние сутки. И далее можно выбрать, с какой валютой удобно работать для отображения результатов - доллар или рубль. Короткая сводка - справа и позволяет увидеть уровень валюты в рейтинге, ее рыночную долю и объем суточных сделок.

Информация по криптовалютам для трейдеров

И новичкам, и опытным торговцам будет полезно начинать работу с такой площадки. Во-первых, сразу видим, что на рынке происходит и чем сегодня лучше торговать. Во-вторых, можно оценить определенные тенденции за конкретный период. В-третьих, удобно, что данные подвязываются в режиме онлайн, следовательно, в курсе событий в мире и монет, и токенов. Интересно наблюдать за изменениями по времени: например, в сеть попадает информация о том, что binance взломали. Что происходит с показателями основных крипт? Они либо стремительно растут, либо падают. Вспомните начало марта, действительно имело место, курс скакал каждую секунду по основным криптам.

Как пользоваться сервисом

Несмотря на довольно высокую сложность изложенного контента, работать на сайте сможет даже новичок.

Тем более что давно уже существует версия coinmarketcap на русском.

В верхней части сайта доступен переход в.

1. Рейтинги здесь отображается топ самых успешных монет, токенов и криптобирж.Во вкладке «Тренды» есть информация о новых проектах
2. Инструменты, раздел включающий:

• Глобальные графики
• Виджеты
• Конвертер валют
• Список наблюдения
• Исторические снимки
• Blockchain Explorer каждой криптосети

3.Ресурсы, в котором находятся:

• API для торговли виртуальными монетами
• Инвестиционные индексы
• Крипто-голоссарий
• Календарь мероприятий.
• Информационный листок.

На странице «Блог» доступны множество публикаций касающиеся событий в криптоиндустрии.

Ссылки на каждый из разделов дублируются в нижней части сайта.

Цифры и символы на странице рейтинга блокчейн-проектов отображают:

• Полное и сокращенное наименование криптовалюты;
• Рыночную капитализацию.
• Цену и суточный оборот.
• Циркулирующее предложение.
• График колебания курса.

На странице посвященной торговым площадкам вы увидите топ 100 криптовалютных бирж по обороту средств.

Представлены данные с каждого сайта, а именно:

• Заявленный администрацией биржи суточный объем продаж.
• Скорректированный на основании независимой проверки объем продаж за последние 24 часа.
• Торговый оборот за неделю и 30 дней.
• Число обменных пар на бирже.
• Прирост или уменьшение оборота цифровых активов за прошедшие сутки (%).
• График изменения объема торгов за 7 дней.
• Год основания криптобиржи.

Третий раздел, под названием Список наблюдения, предназначен для личного сбора информации по интересующей вас монете или торговой платформой.

В материалах СМИ о криптовалюте нередко встречается фраза: «По данным сoinmarketcap.com», это обозначает, что сведения поступили с надежного источника.

На что стоит обращать внимание новичкам

Работая с койнмаркеткап, имейте в виду:

1. Сервис не занимается оценкой новой экосистемы блокчейн.На сайте присутствуют все криптовалюты, соответствующие критериям листинга.

   Правило действует и для торговых площадок.

   Впрочем, нужно заметить, что требования к новым проектам жесткие.

   И при малейших подозрениях в мошенничестве, администрация сервиса имеет право исключать листинг биржи или крипто-актива без предварительного уведомления.

2. Если в поле «Циркулирующее предложение» число монет помечено звездочкой, данный альткоин недоступен для майнинга или добыча уже закончена.
3. Объем циркулирующего предложения криптомонет может не соответствовать их максимальному предложению.Это хорошо видно в разделе биткоин coinmarketcap.

   Из 21 000 000 BTC только 17 859 212 регулярно используются, остальная денежная масса зарезервирована или недоступна.

   Эти монеты не могут влиять на рыночную капитализацию сети.

4. Стоимость криптовалюты отображается как в долларах США, так и в биткоинах.Сравнивая эти показатели, вы можете правильно определить направление инвестиций.
5. Информация по торгам с нулевой комиссией не учитывается при определении текущей стоимости и объема продаж криптовалюты.
6. Термины монета и токе часто смешивают, на самом деле между ними есть существенное отличие.

Монета — это денежная единица экосистемы блокчейн, основанной на независимом хеш-алгоритме.

Токен создается на базе другого, уже существующего блокчейна, имеющего собственную монету.

Очень много токенов создано в сети Ethereum.

Такие криптовалюты выводятся в отдельном списке.

Рейтинги койнмаркеткап составляются вручную, это довольно продолжительный и трудоемкий процесс.

Поэтому если какого-то из новых проектов нет на сайте, до них еще не дошла очередь.

Рейтинг и курсы криптовалют на Coinmarketcap

CoinMarketCap предоставляет свежие обновления для рыночных данных сайта.

Информация проходит через несколько алгоритмов очистки и проверки.

1. Цена криптоактива это средневзвешенный показатель основной ценой пары рынка для этой монеты.
2. Объем крипто-актива — это общий объем торговли, на всех биржах за последние 24 часа для этой монеты.
3. Объем пары на любой бирже — это сумма выполненных заявок по данной торговой паре, сообщенного биржей за последние 24 часа.
4. Общий объем всех крипто-активов (находится в верхней части сайта) представляет собой сумму всех отдельных томов крипто-активов за последние 24 часа.
5. Циркуляционное предложение выводит количество монет в обращении.
6. Рыночная капитализация крипто-актива рассчитывается путем умножения эталонной цены крипто-актива на текущий оборотный запас
7. Совокупная рыночная капитализация виртуальных активов представляет собой сумму всех рыночных капитализаций криптосетей.

Место в рейтинге криптоактивов определяется по рыночной капитализации и следующим факторам:

• Достоверностью информации о проекте.
• Уровню ликвидности.
• Отсутствию значительных расхождений в ценах на биржах.
• Количеству надежных торговых площадок, работающих с данной монетой

Существует три степени квалификации проекта:

1. Рейтинг 200 лучших.
2. Рейтинг 201 и ниже.
3. Unranked актив без проверенной рыночной капитализации, отсортированный по объему торгов за 24 часа.

Списки CoinMarketCap бесплатны, невозможно за определенную плату обойти требования листинга или преднамеренно публиковать неточную информацию.

Обвинения от независимых исследователей

В марте 2019 года компания Bitwise представила SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам США) интересную презентацию. Ее основной целью было доказательство того, что около 95% малоизвестных бирж не имеют того объема продаж, который заявлен на сайтах наподобие СМС.

На долю фиктивных сделок (главной причины «фейкового» объема) приходится около 6 млрд. долларов каждый день.

Еще одно заявление компании касалось Биткоин. По мнению аналитиков, его реальный объем равен примерно 273 млн. долларов.

До этого, в 2018 году подобное заявление сделал Blockchain Transparency Institute (BTI).

• Это сообщество, которое выступает за честность и прозрачность сферы блокчейн. Им было проанализировано несколько факторов:

• заявленный объем каждой биржи;
• количество уникальных посетителей;
• их активность, количество, качество сделок;
• основные источники переходов;

При этом было замечено, что большие объемы не отвечают количеству посетителей и сделок, а поэтому могут считаться результатом работы ботов и огромного числа фиктивных покупок и продаж.

По данным BTI, грешит накруткой около 70-80% бирж, при этом почти 90% посетителей этих сервисов приходят по реферальным ссылкам.

Еще один исследователь вопроса – CrytpoIntegrity. Им удалось просмотреть работу 11 популярных сервисов и выявить несоответствие объемов в 86% случаев. При этом они заявили, что наилучшие результаты показала Coinbase Pro, у которой фейковые объемы не превышают одного процента.

Примеру проведения личных исследований рынка последовали работники платформы The TIE. Они проделали еще большую работу, так как изучили 100 криптобирж. Информация об проверке была выложена в общий доступ и содержала такие статистические данные: около 75% площадок имеют накрученный объем, еще 12% вызывают сомнение и только 13% бирж можно считать честными.

Для лучшего понимания масштабов обмана, стоит сравнить рейтинги, представленные на площадках CoinMarketCap, CoinGecko и непосредственно Bitwise (рисунки ниже).

В чем выгода бирж?

Главная причина того, что малоизвестные криптобиржи искусственно «наращивают» объемы – желание заработать.

1. Как это происходит?

1. Новички смотрят рейтинг CoinMarketCap – площадки, авторитет которой не вызывает сомнения, и выбирают биржи с самыми высокими объемами торгов (чаще всего из первой 10-ки). Так как комиссии за сделки – это большая часть доходов биржи, то каждый новый пользователь, который зарегистрировался и начал использовать площадку для торгов, приносит ее руководству определенный процент от своей деятельности.
2. Новые проекты, которые работают с собственной криптовалютой, обращают внимание на биржи из рейтинга СМС для дальнейшего листинга.

Почему небольшим биржам выгоден листинг? Потому что за добавление токенов и возможность торговли ими компании платят площадкам суммы, которые часто превышают 1-3 BTC, а иногда доходят и до 50-80 ВТС. Таким образом, заработок на листинге – один из главных источников дохода многих бирж, который приносит им до 1 млн долларов в год.

Таким образом, подниматься в рейтинге СМС для бирж очень выгодно – это делает их заметными как для новых трейдеров, так и для новых криптовалютных проектов.

Как создаются фейковые объемы?

1. Создать видимость больших объемов торгов легко, помогает сделать это:

1. Многоуровневая система торговых комиссий. Таким способом накрутки славится биржа OKEx, которая поощряет трейдеров увеличивать число продаж и покупок, при этом не заботится о том, каким способом это удается делать.
2. Wash trading или фиктивная сделка. Создается с помощью ботов, которые открывают ордера, а потом сами же их закрывают, тем самым создавая эффект высокого спроса и вводя в заблуждение сотни трейдеров. Такие боты в последнее время очень распространены и часто являются причиной Pump&Dump. Интересно, что в последние годы провоцируют P&D и некоторые мошенники, которые создают чаты, группы или сообщества (например, в Телеграмм) и раскручивают их. После этого ими покупается некая малоизвестная криптовалюта, рост которой «прогнозируется» в группе. Этим действием они подталкивают новичков-трейдеров к покупке, вызывая спрос и искусственный подъем цены, после чего на пике продают цифровую наличность.
3. Trans-fee mining. Это появившаяся недавно модель майнинга, которую используют криптобиржи CoinEx, CoinBene, BitForex. Эта модель предполагает выпуск собственных токенов, которые активно используются биржей для решения таких задач, как оплата комиссий, награды трейдерам и т.д.

Еще одной причиной раздутого объема могут быть недавно ставшие популярными первичные биржевые предложения (IEO). Это аналог ICO, с той разницей, что в процессе токенсейла берут участие биржи, выступающие посредником между криптовалютным проектом и инвестором. Некоторые биржи ставят криптовалютным стартапам жесткие условия (например, токену нельзя опускаться в цене), вынуждающие их искусственно поддерживать стоимость своих цифровых монет.

Биржи с накрученным и правдивым объемом торгов

Среди бирж, которые имеют правдивый объем торгов можно отметить CoinBase, Binance, Poloniex, Bitfinex, YoBit, Liquid.

В свою очередь самыми недостоверными являются биржи: CoinBene, Lbank, ZB.com, OEX, BTCbox, BiBox, Bitbank, Bitinka. Негативно отличилась и популярная биржа Huobi.

Интересно, что проведенное исследование показало, что все «недобросовестные» биржи имеют одинаковый движок и схожий дизайн. При этом создание такой площадки недорогое и может стоить около 1000$, а за дополнительные 100$ умельцы помогают выводить новосозданную биржу в топ-100 CoinMarketCap. Что это значит? Что многие малоизвестные площадки могут специально создаваться с целью быстрого и прибыльного заработка, который будет невозможен, если исключить возможность имитации активных торгов.

Среди криптовалют, объемы которых наиболее подвержены накрутке: Биткоин, Трон и Эфириум Классик. Также представители BTI заметили закономерность, согласно которой на всех биржах с фейковыми объемами есть стейблкоины (или стабильные коины – токены, курс которых имеет привязку к чему-то, чаще всего к доллару). Среди них Tether, GUSD, DAI, TUSD и PAX.

Методы борьбы с накруткой объемов

После нескольких исследований и публикации результатов, на проблему начали обращать внимание. Так, площадка CoinMarketCap признала правдивость информации о накрутках и заявила о разработке и скором внедрении новых метрик, которые позволяют частично или полностью противодействовать фейковому наращиванию объемов.

С конца марта – начала апреля команда СМС, кроме показателей, переданных биржами, оценивает трафик, балансы кошельков, самостоятельно определяет ликвидность.

1. Интересный подход к сложившейся ситуации у команды The TIE. Они оценивают каждую криптобиржу, руководствуясь такими параметрами:

1. 1. Присутствие в рейтинге от Bitwise.
   2. Наличие статуса верификации от BTI.
   3. Прозрачность данных (возможность оценить книгу ордеров, просмотреть архив сделок).
   4. Наличие специальных инструментов, направленных на выявление

подозрительной деятельности.

1. Открытая борьба биржи с рыночными манипуляциями.
2. Инструменты борьбы и их эффективность.

По некоторым данным, около 50% бирж заявило о борьбе с накруткой объема, но лишь 25% применяют для этого эффективные инструменты.

Какие биржи действительно работают над решением проблемы? Пока немногие как, например, OKEx, директор по финансовым рынкам которой заявил о ужесточении политики KYC. Это значит, что каждый трейдер теперь обязан пройти верификацию и подтвердить свою личность путем отправки копий документов и селфи в техническую поддержку биржи. Это значительно сократит число ботов, избавит трейдеров возможности создавать несколько аккаунтов, а также позволит выявлять подозрительную активность и блокировать или ограничивать некоторых лиц.

Площадки для сравнения объемов торгов

Площадка CoinMarketCap теперь позволяет смотреть и сравнивать два рейтинга бирж: «Топ-100 по объему по отчетам» и «Топ-100 по скорректированному объему». Второй рейтинг пока находится в Бета-режиме.

Есть и другие сервисы, показывающие ситуацию на крипторынке. Среди них известная площадка CoinGecko, рейтинги которой базируются на таких данных, как анализ посещений биржи пользователями, разница между Bid и Ask, данные Bitwise. При этом возле некоторых бирж-накрутчиков есть особая пометка «Мотивация к торговли», которая предупреждает трейдеров о возможности накрученных объемов.

CoinGecko постоянно дорабатывает алгоритм оценки площадок, каждый раз добавляя новые факторы, на которые стоит обращать внимание (качество работы API, анализ истории торгов, приблизительные данные по холодным и горячим кошелькам).

Еще один сервис для сравнения – OpenMarketCap. В результате проведенного им анализа, у Биткоина суточный объем ниже чем представлен на СМС примерно на 90% (на март 2019 года), при этом ситуация с Эфириум еще хуже.

Легко определить биржу с фейковыми объемами можно с помощью BTI и их рейтинга. Кроме суточных объемов торгов здесь можно заметить процент фиктивных сделок (wash trade).

Дополнительно сравнить объемы торгов можно, учитывая количество уникальных посетителей. Посмотреть его позволяет сервис SimilarWeb.

Миф 1: CoinMarketCap принимает плату за включение монет в листинг и за обновления

Это неправда. Хотя CoinMarketCap приветствует пожертвования, которые помогают нам повышать качество услуг, мы не принимаем какую-либо плату за то, чтобы кандидаты сумели выполнить требования к листингу, или за то, чтобы разместить недостоверные сведения, играющие кому-то на руку. Каждую заявку мы оцениваем, исходя из одних и тех же критериев. Возможно, в будущем мы станем принимать плату за повышение приоритетности заявки, но деньги никогда не влияли и не будут влиять на конечный результат аттестации.

Миф 2: CoinMarketCap занимается инсайдерской торговлей, совершая сделки с монетами до того, как включать их в листинг на сайте

Это не соответствует действительности. Даже если бы мы хотели подзаработать, одного знания точного времени публикации информации на нашем сайте недостаточно, чтобы получить заметную прибыль. Многие новые активы, когда их впервые включают в листинг на сайте, обладают низкой ликвидностью (малыми объёмами торгов). Как известно любому опытному трейдеру, при такой низкой ликвидности крайне тяжело создать достойную позицию на рынке: это слишком рискованно, не оправдывает потраченного времени и ресурсов и не сулит приемлемого вознаграждения. А если новые включённые в листинг активы уже имеют высокую ликвидность и прочные позиции, появление на CMC для них ничего не меняет.

Миф 3: Число монет, находящихся в обращении, — показатель, который всегда просто рассчитать

Выдержка из FAQ на нашем сайте: «Число монет, находящихся в обращении, — максимально точная приблизительная оценка числа монет/токенов, находящихся в руках широкой общественности». Важно отметить, что есть расхождения в вопросе о том, что считать нахождением в обращении. Одни полагают, что в обращении находятся и токены, контролируемые командой и разработчиками, другие считают, что обращение токена начинается по факту его «высвобождения», третьи склонны думать, что находящимися в обращении можно считать токены, распределённые среди крупных инвесторов, партнёров и т.д. Поскольку это сложный и запутанный вопрос, сведения о находящемся в обращении объёме, фигурирующие в white paper и других официальных документах, могут расходиться с цифрами, представленными на нашем сайте.

Мы тесно сотрудничаем с командами и разработчиками, пытаясь верифицировать данные о запасе монет в их блокчейнах. По возможности наши разработчики обновляют информацию в реальном времени. С этой целью мы отслеживаем адреса, которые, по нашему мнению, вышли из обращения, и вычленяем балансы эти адресов из общего запаса. Сбор и подтверждение этой информации требуют времени. Именно по этой причине информация о числе монет, находящихся в обращении, и об уровне рыночной капитализации не размещается сразу же. Мы считаем, что лучше с самого начала потратить время, но впоследствии иметь гарантии максимально точного характера сведений о запасе.

Миф 4: Сотрудники CoinMarketCap намеренно не обновляют данные о конкретных криптовалютах и биржах

Если кажется, что обновление запаздывает, то причина здесь в том, что мы ещё не получили подтверждений от разработчиков монеты или биржи, достаточных, чтобы изменить информацию. Довольно часто разработчики не согласны с нашей методологией, из-за чего отказываются предоставлять данные, необходимые для верификации. Мы предпочитаем дожидаться полной ясности, а не публиковать данные, достоверность которых вызывает у нас сомнения. Иногда даже официальных  объявлений со стороны команд или предоставления white paper недостаточно, чтобы информация отвечала нашим условиям: данные могут быть устаревшими, а сведения об объёме монет или токенов, находящихся в обращении, — противоречивыми. Из-за этого, а также по причине большого числа просьб обновить данные о числе находящихся в обращении монет, которые мы получаем каждый день, на обработку обновлений может уходить больше времени, поскольку мы подходим к каждому из них очень ответственно.

Миф 5: CoinMarketCap управляет один человек

Как и в любом другом бизнесе, каждый аспект нашей работы подразумевает наличие преданной своему делу команды и распределение ролей. Наш коллектив — это маленькая группа людей. Физически мы находимся в Нью-Йорке. Мы проявляем себя в публичном пространстве только через ежедневные операции. Мы не видим причин для большей публичности. Такое положение вещей может со временем измениться, но в любом случае мы не столько пытаемся быть скрытными, сколько продолжаем развивать CoinMarketCap, чтобы максимально эффективно служить нашим пользователям и всему сектору криптовалют.

Миф 6: CoinMarketCap пренебрегает интересами криптовалютной экосистемы

Нет ничего более далёкого от истины. Начиная с 2013 года миссия CoinMarketCap состоит в том, чтобы знакомить публику с относительными масштабами криптовалют и осуществлять обзор криптовалютного рынка удобным и понятным для пользователей образом. Мы верим, что наша приверженность принципам нейтральности, свободы от цензуры и достоверности сообщаемых сведений сыграла главную роль в успехе и популярности сайта. Наша миссия и ценности по-прежнему будут определять характер наших решений. Это особенно важно, учитывая, что криптовалютная сфера достигает стадии зрелости и, очевидно, становится мейнстримом.