Bitcoin-миксер: механизм работы и риски смешивания монет в 2022 году

  07 марта 2022, 11:46      Криптовалюта          Обсудить

Что такое Bitcoin-миксер

Биткоин-миксер, или "блендер", — это сервис, позволяющий пользователям смешать свои монеты с монетами других пользователей для сохранения конфиденциальности. Поскольку биткоин и большинство других криптовалют легко отследить, миксер защищает личность пользователя, скрывая связь между его адресом и реальной личностью, что делает его более анонимным и приватным. Кроме того, журналы пользователей автоматически и навсегда удаляются в течение 24 часов после успешного смешивания.

bitcoin-mikser

Как работает Bitcoin-миксер

Как и в случае с обменной платформой, от пользователей требуется ввести адрес, на который они хотели бы отправить биткоины. После установки сервисного сбора, определяющего скорость транзакции, пользователь может приступить к процессу смешивания. Владельцы миксеров взимают плату за обслуживание в размере от 0,5% до 3%. Вновь созданный адрес, по которому пользователь хочет совершить транзакцию, действителен только в течение 24 часов. По истечении этого срока дальнейшая обработка невозможна.

Процесс распределения крипты между различными кошельками позволяет более эффективно поддерживать конфиденциальность за счет нарушения отслеживания транзакций. Это происходит потому, что отправитель и получатель не могут быть связаны между собой. В результате все электронные следы прерываются.

Виды биткоин-миксеров

В настоящее время в Интернете можно найти два типа биткоин-миксеров. Первые имеют централизованное управление. Такой биткоин-микшер относится к первому поколению этой разработки. Как таковой, он не считается достаточно анонимным. При желании опытный хакер может идентифицировать любого пользователя.

Анонимность криптовалюты

Клиенты такой услуги отправляют биткоины на определенный адрес, а затем платят комиссию (в некоторых сервисах это называется пожертвованием), для чего указывают свои данные. После этого биткоины действительно поступают к получателю, но с другого адреса. Поэтому имя первого отправителя остается конфиденциальным.

Однако только для получателя. Используя современные инструменты, несложно восстановить всю цепочку передачи данных. Такая система будет считаться надежной только в том случае, если в нее вовлечено большое количество других пользователей и денег. Но на смену ему пришло второе поколение блендеров для биткоина — одноранговые.

Ко второму типу относятся миксеры с децентрализованным управлением. Эти виды услуг не включают в цепочку никаких посредников или комиссий. Здесь работают только пользователи протоколов (CoinSwap, SharedCoin, CoinJoin) и других сервисов. Эти протоколы помогают нескольким пользователям объединить усилия.

Затем создается крупная транзакция. Никто из участников этой передачи не знает ни адресов, ни имен друг друга. Они выбираются системой случайным образом. Только криптовалюты взаимодействуют друг с другом. Сервис сам смешивает их вместе, а затем отправляет получателю.

Большинство биткоин-миксеров работают именно во втором случае — чем больше их смешивается, тем анонимнее перевод.

Методы смешивания

Способы смешивания варьируются от полностью централизованных решений (где все пользователи доверяют блендеру) до решений, где пользователям не нужно никому доверять, и, наконец, до биткоин-миксеров, таких как CoinJoin.

Принцип работы миксера

Централизованные блендеры имеют большой запас монет, которые смешиваются с монетами пользователей, создавая таким образом общий пул. Поскольку биткоин-миксер знает, какие отправители и получатели участвовали в транзакции, он может отследить право собственности. С другой стороны, процесс анонимизации, осуществляемый таким сервисом, как CoinJoin, зависит от сотрудничества и одновременных действий большой группы пользователей.

Существуют также приватные монеты, такие как Monero и Zcash, которые выступают в качестве промежуточного этапа в процессе создания миксера.

Зачем владельцу криптовалют использовать биткоин миксер

Криптовалюты обладают двумя противоположными характеристиками — обеспечением своей стоимости и невозможностью быть подделанными. Анонимность биткоина привлекает массы. Общество стало более свободно распоряжаться своими финансами. Криптовалюты существуют всего несколько лет, но уже успели преобразить мир финансов, платежей и покупок. Однако некоторые протоколы блокчейн разработаны таким образом, что все переводы криптовалют легко отследить. Чтобы сделать платежи анонимными, был разработан Bitcoin Mixer.

Зачем нужна анонимность криптовалюты

Получив учетные данные пользователя и связав их с его электронной почтой, личностью, хакеры могут узнать всю личную информацию: сколько у человека биткоинов, сколько транзакций он совершил через свой адрес и кому была выплачена криптовалюта. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ к электронной e-mail и использовать ее для совершения преступлений.

Основная цель анонимности — защита капитала от мошенников.

Источник проблемы

Возможность проверки всех движений необходима для защиты биткоина от подделок и других преступных действий. Благодаря этому данная криптовалюта ценится и пользуется большим спросом, так как ее практически невозможно подделать. Но то, что позволяет отслеживать все переводы на блокчейне, ставит анонимность под угрозу.

В случае кражи данных чаще всего риску подвергаются электронные письма. Адреса кошельков в блокчейне могут быть раскрыты и сопоставлены с конкретными пользователями. Каждый адрес в сети уникален и связан с учетной записью электронной почты, доступ к которой помогает красть криптовалюты.

Это привело разработчиков к идее создания сервиса криптовалютного блендинга и созданию биткоин-блендера, позволяющего проводить безопасные криптовалютные транзакции.

Как обеспечить анонимность проводимых транзакций с криптовалютами

Миф о полной анонимности криптовалютных операций сразу развеивается, как только человек начинает совершать свои первые транзакции с биткоинами. Правда заключается в том, что как только пользователь впервые вводит личные данные в криптовалютный кошелек, они сразу же становятся доступными для государственных и правоохранительных органов.

Теоретически, криптовалютные блендеры могли бы решить эту проблему, но на практике они обеспечивают анонимность платежных операций лишь наполовину.

Одним из самых больших недостатков таких услуг является использование сторонних транзакций. Хотя в правилах сервисов и написано, что они якобы не собирают и не хранят эту информацию, в действительности они существуют только за счет доходов от рекламы. Большинство из этих сервисов могут просматривать статистику из Google Analytics или Яндекс.Метрики. Они отслеживают все действия, совершаемые на сайте, контролируют трафик и личные данные, оставленные посетителями.

Есть хорошие миксеры, но могут быть и такие, которые плохо смешивают криптовалюту. В большинстве случаев анонимность может быть достигнута за счет того, сколько участников вовлечено в передачу конкретной транзакции в данный момент времени. Например, если у пула в настоящее время несколько вкладчиков, то по крайней мере половина анонимности не будет достигнута даже в долгосрочной перспективе.

Из-за высокой конкуренции в криптовалютной индустрии начинает появляться большое количество гибридных бизнесов. И чтобы привлечь как можно больше посетителей на свои сайты, владельцы таких порталов стараются сократить время смешивания. Из-за этого безопасность проводимых транзакций значительно снижается.

По этой же причине могут быть введены дополнительные услуги. Одним из самых популярных является онлайн-чат со специалистами службы техподдержки. Не секрет, что они поддерживают переписку со всеми пользователями. Это позволяет легко отслеживать действия посетителей, что может стать компромиссом в будущем.

В последнее время набирают популярность и сервисы выбора тайм-слотов для криптовалютных транзакций. Chainalysis и Bitfury давно разработали специальные алгоритмы, с помощью которых можно легко отслеживать криптовалютные транзакции. Согласно последним статистическим данным, до 98% всех транзакций можно легко отследить.

Еще одной сомнительной мерой безопасности является криптографическое письмо, которое позволяет в будущем обжаловать платежные операции. Это письмо будет храниться не только у пользователя, но и на самом сервисе. Хотя сама служба в своих правилах указывает количество дней, в течение которых это письмо должно храниться, на самом деле это время известно только владельцу и разработчику.

Еще одной сомнительной мерой безопасности является криптографическое письмо, которое позволяет в будущем обжаловать платежные операции. Это письмо будет храниться не только у пользователя, но и на самом сервисе. Хотя сама служба в своих правилах указывает количество дней, в течение которых это письмо должно храниться, на самом деле это время известно только владельцу и разработчику.

Плюсы и минусы биткоин-миксеров

Миксерный тип обслуживания работает наиболее эффективно только в теории. Когда дело доходит до практики, возникают различные нюансы. Одним из них является расшифровка алгоритма. В этом помогает кластерный анализ. В частности, этим занимаются Chainalysis и Bitfury. Эти компании создали специальные алгоритмы, которые могут с высокой степенью точности обнаруживать связанные адреса BTC.

Плюсы и минусы
Выполнение конфиденциальных и быстрых операций.
Простота использования. Достаточно внести депозит, оплатить комиссию, и через некоторое время средства поступят на указанный адрес.
Высокий уровень безопасности. Он достигается за счет постоянного повышения эффективности алгоритма.
Отсутствие уверенности в том, что после обработки пользователю не передадут «грязные деньги». Это может создать массу проблем перед правительством и правоохранительными органами.
Большой риск стать жертвой мошенников. Важно работать только с проверенными биткоин-биржами, которые существуют уже много лет и заслужили положительные отзывы от своих пользователей.

Фактически, биткоин-миксер — это единственный способ сохранить анонимность криптовалютных транзакций. Чтобы повысить безопасность использования таких сервисов, рекомендуется начинать с небольших платежей и направлять транзакции на разные кошельки, например, plenty.

ТОП лучших криптомиксеров 2022 года

Далее мы расскажем о популярных криптовалютных блендерах 2021 года, которые уже завоевали доверие своих пользователей. Они характеризуются эффективными и быстрыми транзакциями, обеспечивают максимальную анонимность и отвечают всем потребностям современных пользователей.

Mixertumbler

Этот биткоин-миксер хвалят за большой запас монет, что обеспечивает эффективное смешивание биткоинов в кратчайшие сроки. В течение 24 часов после совершения сделки вся информация о ней удаляется. Mixertumbler подчеркивает, что монеты пересылаются анонимно.

Миксер Mixertumbler

Особенности:

  1. Отсутствие обязательной регистрации.
  2. SSL-шифрование для обеспечения высокого уровня безопасности.
  3. Отчетность (уведомления, отправляемые на каждом этапе микса).
  4. Маленькие комиссионные расходы в размере 2-5% (постоянные клиенты получают дополнительную скидку).
  5. Минимальная сумма криптовалюты — 0,01 биткоина (суммы ниже этой считаются благотворительностью).
  6. Скорость транзакции — от 30 минут до 24 часов.

BitcoinMix

BitcoinMix — новый миксер, который был хорошо принят многими пользователями. Он обеспечивает высокую степень анонимности.

Миксер BitcoinMix

Особенности:

  1. Мгновенное удаление всех деталей завершенных транзакций.
  2. Комиссия от 2 до 5%.
  3. Прибыльная партнерская программа с реферальным вознаграждением до 65%.
  4. Полная автоматизация процесса.
  5. Хранение данных о невыполненных транзакциях для консультирования и оказания помощи пользователям в случае необходимости.
  6. Полная анонимность. Сервис не хранит журналы, поэтому никакая информация не будет доступна даже в случае официального запроса государственных органов.

Coinomize

Надежный централизованный services, предлагающий быстрое и эффективное смешивание биткоинов. Сайт имеет русскоязычный интерфейс, автоматизирован и гарантирует 100% анонимность. Для проведения транзакции необходимо ввести до пяти адресов BTC и перевести монеты на новый адрес. Сервис смешивает криптовалюты и обеспечивает анонимность транзакций.

Миксер Coinomize

Особенности:

  1. Удаление всех данных пользователя.
  2. Уничтожение ордеров после окончания операции.
  3. Интуитивно понятный интерфейс, доступный даже новичкам.
  4. Размер комиссии — от 1 до 5%.
  5. Сетевой сбор — 0,0003 BTC.
  6. Возможность отсрочки платежа до трех дней.
  7. Количество подтверждений — одно.
  8. Мобильное приложение доступно для Android и iOS.

MixTum

Премиальный mixers криптовалюты Bitcoin, получивший множество положительных отзывов от своих пользователей. Он гарантирует высокий уровень анонимности и использует самые современные методы для ее поддержания. Платформа не использует метрики отслеживания и не предлагает возможность выбрать время смешивания.

Миксер MixTum

Платформа MixTum.io работает следующим образом:

  • Запрос на выполнение смешивания BTC.
  • Покупка криптовалюты на бирже.
  • Скоринг входящих транзакций.
  • Выбор способа смешивания.
  • Отправка монет обратно клиенту.

После получения деньги поступают в предварительный миксер, где смешиваются с другими BTC. Затем эти средства отправляются на биржевой счет клиента, где они снова смешиваются со средствами трейдера. После этого держатель кошелька может смело использовать свой cash.

Эта услуга на 100% бесплатна, в ней не нужно регистрироваться, и она доступна 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

FoxMixer

Один из лучших серверов для смешивания криптовалют, простой в использовании и не требующий предварительной подготовки. Как только запрос сделан, пользователь всегда может видеть ход выполнения операции. Источник транзакции выбирается случайным образом. Все возможные утечки личной информации во время транзакции предотвращаются, обеспечивая конфиденциальность любой сделки.

Блендер FoxMixer

Особенности:

  1. Поддержка только английского языка.
  2. Отсутствие лимитов на транзакции.
  3. Минимальная сумма — 0,001 BTC.
  4. Срок исполнения — до одной недели.

CryptoMixer

В отзывах пользователи отмечают, что этот биткоин-микшер отвечает требованиям криптосообщества. СryptoMixer хорошо функционирует на мобильных устройствах и даже предлагает API для сторонних разработчиков.

Миксер CryptoMixer

Особенности Bitcoin Mixer:

  1. Небольшие комиссионные издержки.
  2. Поддержка 24/7.
  3. Система скидок для постоянных клиентов.
  4. Большой денежный резерв (2 000 биткоинов).
  5. Уникальный алгоритм смешивания.
  6. Реферальная программа с выгодными условиями партнерства и т.д.

SmartMix

Этот биткоин-миксер отлично подходит для смешивания как большого, так и малого количества биткоинов. SmartMix не требует использования JavaScript, что обеспечивает дополнительную безопасность.

Миксер SmartMix

Другие примечательные особенности Smartmixer:

  1. Приемлемые комиссионные сборы от 0,5% (сетевой сбор 0,0001 BTC за адреса вывода).
  2. Быстрое выполнение запросов (отложенные транзакции предоставляются по запросу).
  3. Автоматическое удаление журналов по истечении одной недели.
  4. Возможность использования нескольких адресов для повышения конфиденциальности.
  5. Отсутствие обязательной регистрации и проверок.

ChipMixer

ChipMixer очень популярен среди пользователей благодаря простоте использования и высокому уровню безопасности (нет связи между отдельными доступами). Система работает по уникальному алгоритму. Скорость ввода медленнее, чем скорость вывода, что создает впечатление, что монеты тратятся до того, как они отправляются в сервис. После завершения транзакции пользователь получает уведомление о доставке монет.

Миксер ChipMixer

Особенности ChipMixer:

  1. Работа без JavaScript, что делает загрузку страницы максимально простой.
  2. Одно подтверждение для транзакций на сумму до 20 биткоинов.
  3. Небольшие комиссионные сборы.
  4. Хранение журнала в течение недели.
  5. Минимальная сумма для смешивания составляет 0,001 BTC (меньшие суммы считаются благотворительными).

BitMix

BitMixer работает в полностью автоматизированном режиме. Пользователи отмечают максимальную конфиденциальность при совершении криптовалютных транзакций.

Миксер BitMix

Среди особенностей можно выделить:

  1. Минимальной является любая сумма в LTC и от 0,005 в BTC.
  2. Наличие индикатора показателя качества.
  3. Мгновенная очистка данных посещений из сервиса.
  4. Низкий комиссионный сбор.
  5. Функция отложенных платежей.
  6. API, позволяющий повысить анонимность криптовалютных транзакций для других сервисов.

Инструкция по использованию сервиса очень проста:

  1. Перейти в раздел "Mixer".
  2. Вручную указать BTC-адрес для приема монет.
  3. Установить комиссию и задержку обслуживания.

BitCloak

Blender работает только в анонимном браузере Tor и не использует JavaScript. Есть два варианта сотрудничества: анонимные платежи (если нужно конфиденциально заплатить на другом сервисе) и обычный блендинг для 5 адресов.

Миксер BitCloak

Особенности:

  1. Бесплатный API.
  2. Официальный цифровой ключ для подписания.
  3. Комиссия около 2% (случайная для каждой операции).
  4. Минимальный взнос — 0,01 BTC (максимальный депозит — 100 биткоинов).
  5. Captcha для отправки транзакций.

BitBlender

Этот биткойн-блендер проверен временем и работает с 2013 года. Безопасность у этого сервиса выше, поскольку требуется двухфакторная аутентификация. Для сохранения анонимности пользователям разрешено удалять свои аккаунты без возможности последующего восстановления.

Среди особенностей услуги можно отметить:

  1. Произвольные комиссионные в размере от 1 до 3 процентов.
  2. Простой и понятный интерфейс.
  3. Высокий уровень обслуживания.
  4. Перевод средств на несколько биткоин-адресов.
  5. Быстрая обработка запросов.
  6. Отсрочка транзакции (до 99 часов).
  7. Удаление аккаунта и журналов, без возможности их последующего восстановления.
  8. Защита чистых биткоинов от преступных операций.

Также можно воспользоваться и другими миксерами, например, 8itmix;

Как выбрать

Чтобы избежать проблем с биткоин-блендерами, необходимо грамотно выбрать платформу. У каждого сайта есть свои недостатки, и чтобы свести их к минимуму, нужно обратить внимание на следующие критерии:

  1. Достоверность. Прежде чем отправлять деньги через блендер, следует убедиться в его честности. Для этого можно почитать отзывы о конкретных сайтах. В качестве примера можно привести сайт The Hub, где есть много подобной информации и отзывов клиентов.
  2. Надежность. Многие платформы имеют "метку", которую аналитики и сотрудники правоохранительных органов используют для связи кошельков пользователей с сервисами. Эта функция позволяет отслеживать людей, совершающих переход. Можно воспользоваться платформой walletexplorer.com, чтобы проверить этот факт.
  3. Пул. Если платформа только начинает свою деятельность, у нее может не хватить резервов для проведения операций. В этом случае трансферы и микширование могут быть отложены или не состояться вовсе.
  4. Размер комиссионного вознаграждения. Чем меньше сумма, которую взимает биткоин-блендер, тем ниже стоимость и тем больше денег можно заработать. Для постоянных клиентов и крупных транзакций возможно снижение комиссии.
  5. Поддержка русского языка. Это не обязательно, но перевод на русский язык в большинстве случаев повышает вероятность успеха.

Важно отметить, что большинство сервисов криптовалютного майнинга имеют минимальный порог входа. Если перевести меньше, разработчики могут посчитать это благотворительностью и забрать все деньги себе. Судя по комментариям на тематическом форуме, такое случалось не раз.

Конечно, у каждого биткоин-миксера есть свои недостатки. Один из них может не иметь отложенных транзакций, а другой не позволит отправить платеж с другого адреса. При выборе сервиса нужно обратить внимание на следующие параметры:

  1. Отзывы реальных пользователей. По отзывам можно понять, какой биткоин-миксер наиболее надежный.
  2. Резервы. Если пул монет невелик, а объем транзакций высок, смешанные монеты будут считаться дробными.

Кроме того, важно контролировать биткоин-миксер на предмет возможных проблем. Для этого нужно проверить процесс транзакции и адрес отправителя. Если возникнут какие-либо трудности, следует связаться со службой поддержки.

Риски работы с криптовалютными миксерами

В теории, все сайты для смешивания криптовалюты (биткоинов, эфириума и т. д), должны правильно работать и помогать пользователям. Однако не все такие сайты идеальны. Перед началом сотрудничества важно не только выбрать удобный сервис, но и исключить все возможные недостатки некачественного блендера:

  1. Риск мошенничества. Биткоин-миксеры часто привлекают внимание злоумышленников. Такие сайты работают на доверии своих пользователей, а это значит, что хозяином сервиса может быть любой человек из интернета. Поэтому рекомендуется тщательно проверять репутацию и рейтинги сервиса, читать отзывы.
  2. Отмывание денег. Риск случайно попасть под подозрение в незаконных действиях, в том числе, отмывании денег на самом деле очень мал, но он существует, и о нем не следует забывать.

Кластерный анализ — это специальная техника, которая помогает расшифровать многие известные сервисы. Данный алгоритм впервые был разработан компаниями Bitfury и Chainalysis. С помощью блокчейн-анализа становится возможным идентифицировать адреса биткоинов, даже если они связаны через блендер.

Туманное будущее биткоин-миксеров

Хотя криптовалюты были созданы для сохранения анонимности их пользователей, усиление регулирования криптовалютной индустрии привело к повышению стандартов и прозрачности в финансовом секторе. В результате под угрозой оказываются различные инструменты повышения конфиденциальности, включая анонимные криптовалюты, блендеры и кошельки на их основе.

В то же время в разных странах принимаются разные меры. Например, с 2019 года в Китае разработчикам блокчейна запрещено внедрять любые средства обеспечения полной анонимности пользователей.

На Западе нет такого строгого запрета, но отдельные службы подвергаются различным наказаниям, в том числе уголовным. Например, в мае 2019 года следственные органы Нидерландов совместно с Европолом закрыли крупный централизованный блендер Bestmixer. В феврале 2021 года власти США арестовали Ларри Дина Хармона, основателя блендеров Helix и Coin Ninja, по обвинению в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. В итоге Хармон отделался штрафом, хотя и очень большим — 60 миллионов долларов.

Криптобиржи должны соответствовать нормативным требованиям, в том числе в отношении идентификации пользователей. Чтобы предотвратить приток грязных криптовалют (украденных или используемых в преступных целях) и анонимных пользователей, многие биржи используют программное обеспечение для мониторинга транзакций. Некоторые из них могут отметить биткоины, которые были подмешаны, как подозрительные и отклонить такие переводы.

Криптомонеты

Например, в 2019 году по такой причине были заморожены монеты, отправленные пользователем Binance с кошелька Wasabi. 2020 год также ознаменовался тем, что Paxos Global отклонил криптовалюты, отправленные через блендеры.

Альтернатива

Многим пользователям не нравятся дополнительные расходы, связанные с использованием миксера. Такие люди предпочитают использовать альтернативу — применять криптовалюту с более высоким уровнем конфиденциальности. В данном случае речь идет о криптовалютах Zcash или Monero, транзакции которых невозможно отследить. Это означает, что пользователю не нужно беспокоиться о раскрытии направления транзакции.

Также интерес представляет Dash, которая использует технику разделения и смешивания входящих транзакций. Эта техника известна как частная отправка, а само перемешивание ложится на ведущий узел.

Миксеры являются эффективным средством сохранения конфиденциальности в псевдоанонимной среде токенов. Микшеры и частные кошельки, основанные на микшерах, скорее всего, продолжат работать в большинстве стран, но придут к деанонимизации. В результате в будущем многим пользователям криптовалют, возможно, придется пожертвовать доступом к таким популярным услугам, как централизованно регулируемые криптобиржи, ради анонимности.

 

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.